122e Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA

• 94 actionnaires présents, représentant 90.54% du capital-actions.
• Approbation des rapports de gestion et de durabilité ainsi que des comptes 2023.
• Validation d’un dividende ordinaire stable, à CHF 1.44/action, après division de l’action.
• Introduction d’une clause de durabilité ainsi que d’une clause concernant les nominees dans les statuts.
• Nomination de Mme Sofia de Meyer, départ de Mme Paola Ghillani et réélection des autres membres du Conseil d’administration et de l’organe de révision.

En introduction à la séance, le président du Conseil d’administration, Me Guy Mustaki, et le directeur général, M. Christian Petit, sont revenus sur l’ambition du Groupe de devenir un acteur incontournable de la transition énergétique et de la décarbonisation en Suisse romande, et ont dressé un état des lieux de la mise en œuvre de sa stratégie. Ils ont également expliqué les résultats du Groupe à la lumière des circonstances exceptionnelles qui ont mené à des chiffres hors normes.

A l’issue de cette présentation, les 94 actionnaires présents au Théâtre de Beausobre ont formellement approuvé les rapports 2023 de gestion et de durabilité en référence aux normes GRI ainsi que les comptes annuels et consolidés 2023. Ils ont également donné décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale, avant d’approuver les enveloppes de rémunérations maximales pour 2025 pour ces deux organes de gouvernance.

Dividende stable
Conformément à sa politique des sept dernières années, le Conseil d’administration a proposé un dividende stable de CHF 1.44 par action (après division du titre), représentant un montant total de CHF 41.04 millions, compte tenu des actions en circulation. L’Assemblée générale a accepté cette proposition.

Introduction de deux nouvelles clauses dans nos statuts
Sur proposition du Conseil d’administration, les actionnaires ont approuvé qu’une clause de durabilité soit introduite dans les statuts. Une autre clause, concernant la gestion des investisseurs institutionnels, « nominees » et autres intermédiaires, a également été ajoutée dans l’intérêt de la bonne gouvernance d’entreprise et d’une volonté de transparence.

Désignation de Mme de Meyer et départ de Mme Ghillani
Aux termes de l’art. 762 CO et de l’art. 16 des statuts, le Conseil d’Etat désigne cinq administrateurs, dont deux représentants de communes vaudoises actionnaires. De plus, conformément à l’art. 10 de la loi sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales (LPECPM), la durée maximale du mandat des membres du Conseil d’administration désignés par le Conseil d’Etat est fixée à quinze ans. Mme Paola Ghillani ayant atteint cette limite voit son mandat prendre fin à l’occasion de la présente Assemblée générale. L’excellent travail effectué par Mme Ghillani durant 15 années au sein du Conseil a été salué et elle a été longuement applaudie par l’assistance.

Le Conseil d’Etat a désigné Mme Sofia de Meyer pour lui succéder. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables, soit jusqu’à la fin de l’Assemblée générale de 2027.

Mme Sofia de Meyer est née en 1974 et de nationalité suisse. Forte d’une expérience affirmée d’entrepreneure et membre de plusieurs comités, elle possède des connaissances et expériences étendues en matière de durabilité. Mme Sofia de Meyer œuvre pour la transition énergétique et sociale au sein de plusieurs Conseils de Fondations, de l’Advisory Board d’une Université et du Conseil d’établissement d’un hôpital.

Les actionnaires ont pris note de cette désignation et le Conseil d’administration se réjouit de pouvoir l’accueillir parmi ses membres et de bénéficier de son expérience confirmée.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a informé les actionnaires et l’assistance que le Conseil d’Etat a reconduit les mandats de Mme Anne Bobillier et de MM. Xavier Company et Olivier Gfeller, tandis que le mandat de M. François Vuille court encore jusqu’en 2025.

Réélection des organes du Groupe
Enfin, MM. Nicolas Fulpius, Stéphane Gard et Alphonse-Marie Veuthey ont été réélus pour un mandat d’un an en qualité d’administrateur. Il en est de même de Me Guy Mustaki qui, en sus, a été confirmé en tant que président du Conseil d’administration pour une même durée. Enfin, la société Ernst & Young poursuivra son mandat en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2024 et Me Gabriel Cottier, notaire à Lausanne, en tant que représentant indépendant pour une durée d’une année.

La prochaine Assemblée générale ordinaire du Groupe se tiendra le mercredi 14 mai 2025.